Foto Ilustrativa
A
Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa envolvida em fraudes
milionárias junto à Caixa Econômica Federal (CEF) em Fortaleza. Conforme a PF,
cerca de 31 pessoas, entre empresários e servidores da CEF, estariam envolvidas
no esquema. Dessas, 17 foram presas na operação. A Polícia estima que entre R$
20 milhões e R$ 100 milhões tenham sido desviados da instituição em um período
de aproximadamente um ano e meio. 25 mandados de busca e apreensão também foram
cumpridos. A reportagem apurou que seis empresas são investigadas:
-
BNC Engenharia de Construções LTDA;
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Bulgari Construções LTDA;
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Conde Construções LTDA;
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Impacto Construções LTDA;
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Rede de Construção Civil do Norte;
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Hteck Tecnologia e Participações LTDA.
Mandatos
foram cumpridos. Ao todo, foram retidos 14 veículos, R$ 192 mil, US$ 10 mil,
joias, relógios e pássaros silvestres, dentre eles uma arara. Os bens
apreendidos pela Polícia foram bloqueados pela Justiça Federal.
Segundo
a PF, as empresas não executaram serviço nenhum, servindo apenas para obtenção
dos empréstimos. Confira a lista completa dos suspeitos presos:
Sobre
prisão preventiva
1-
Ricardo Alves Carneiro: empresário apontado como um dos líderes do grupo,
falsificou dois RGs e quatro CPFs;
2-
Fernando Hélio Alves Carneiro: empresário, irmão de Ricardo, falsificou
dois RGs e dois CPFs;
3-
Diego Pinheiro Carneiro: empresário, irmão de Ricardo;
4-
José Hybernon Cysne Neto: empresário e aliciador de ‘laranjas’;
5-
Israel Batista Ribeiro Júnior: gerente de Pessoa Jurídica da Caixa
Sobre
prisão temporária
1-
Antonio Carlos Franci: superintendente da Caixa;
2-
Odilon Pires Soares: superintendente nacional da Caixa para o Nordeste;
3-
Ana Márcia Cavalcante Nunes: gerente geral de agência;
4-
David Athilla Andrade Bandeira Barreto: gerente de PJ da Caixa;
5-
Joacy Nogueira de Oliveira: gerente de atendimento de PJ da Caixa
Econômica;
6-
Jaime Dias Frota Filho: gerente geral de agência da Caixa;
7-
Francisco Evandro Cavalcante Marinho: gerente geral de agência;
8-
William Bezerra Segundo: empresário;
9-
Egberto Bossardi Frota Carneiro: empresário;
10-
Flávio Benevides Bomfim: empresário;
11-
Geovane Silva Oliveira Filho: intermediador;
12-
André Luís Bastos Praxedes: beneficiado com empréstimos
Fonte:
Revista do Ceará